Møde den 7. april 2010

Indholdsfortegnelse

• 1. Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 for institutioner med decentral økonomi
• 2. Individuel modernisering afdeling Herlevhuse
• 3. Renovering af tage og etablering af fjernvarme afdeling Ll. Birkholm V
• 4. Grønt regnskab for institutionerne
• 5. Offentlig høring af Forslag til Plejeplan for Smør- og Fedtmosen
• 6. Overførsel af midler til 2010 indenfor Sundheds- og Voksenudvalgets område
• 7. Overførsel af midler til 2010 indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område

Sager til behandling for lukkede døre.

8. Udvidelse af Herlev Squashhal

9. Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse

10. Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse

11. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse

12. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse

1. Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 for institutioner med decentral økonomi

J.nr. 00.01S06/38682

./. I overensstemmelse med den vedtagne decentralisering af økonomien i forhold til institutioner m.fl. indebærer overførselsadgangen, at der for regnskab 2009 samlet overføres et underskud på 1,9 mio. kr. Heri er forudsat en eftergivelse af ældreområdets underskud frem til 2009 på 26,8 mio. kr. Fordelingen fremgår af vedlagte oversigt.

Et overskud kan normalt overføres ubegrænset, mens et underskud uden forudgående godkendelse højst må udgøre 3%, bortset fra daginstitutionsområdet, hvor den maksimale grænse for merforbrug udgør 5%.

Der henvises til udvalgenes behandling af overskridelser, der ligger væsentligt over disse grænser.

Forvaltningen indstiller, at der overføres i alt -1.934.196 kr. til 2010.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde 7. april 2010 Punkt 1:
Tiltrådt.
Afbud: Henrik Hilleberg

2. Individuel modernisering afdeling Herlevhuse

J.nr. 03.11.08K08/38396

Samvirkende Boligselskaber v/ KAB har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse på 6 mio. kr. til finansiering af individuelle moderniseringer af køkken og/eller bad samt opførelse af tilbygninger (skure, carporte og udestuer) i afdeling Herlevhuse.

Det fremgår af ansøgningen, at der maksimalt kan investeres 150.000 kr. i hvert enkelt lejemål. En maksimal udnyttelse af denne ramme vil medføre en huslejestigning på ca. 1.000 kr/måned. Finansieringen påregnes at ske med et 30-årigt realkreditlån uden kommunegaranti.

For så vidt angår tilbygningerne skal disse opføres efter de tegninger, der er godkendt af Herlev Kommune.

Ansøgningen er tiltrådt af beboerne på et afdelingsmøde.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til sagen.

Forvaltningen indstiller:
- At der godkendes en ramme på 6 mio. kr. for individuel modernisering i afdelingen
- At der godkendes lånoptagelse på 6 mio. kr.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde 7. april 2010 Punkt 2:
Tiltrådt.
Afbud: Henrik Hilleberg.


 

3. Renovering af tage og etablering af fjernvarme afdeling Ll. Birkholm V

J.nr. 03.11.08K08/38010

Herlev almennyttige Boligselskab v/ DAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af tage, etablering af ventilation i børneinstitutionerne samt etablering af fjernvarme i afdeling Lille Birkholm V. Afdelingen består af 6 lejemål, der alle er udlejet til kommunale institutioner.

Projektet er prissat til 19.837.000 kr., der finansieres dels af henlæggelser (5.000.000 kr.), dels ved låneoptagelse (14.837.000 kr.). Det påtænkte lån er et 20-årigt realkreditlån med krav om 100 % kommunegaranti.

Projektet medfører en lejeforhøjelse på ca. 70.000 kr. årligt, idet den forudsatte låneydelse på 1.201.781 kr/år modsvares af bortfald af henlæggelser på 1.025.000 kr/år. Etableringen af fjernvarmeforsyning vil samtidig medføre et fald i udgiften til opvarmning, da lejemålene i dag er elopvarmede.

Økonomisk Forvaltning har ikke bemærkninger til sagen, idet forvaltningen anbefaler låneoptagelse med kommunegaranti på grund af de mere fordelagtige rentesatser på et sådant lån. Da Herlev Kommune selv er lejer af alle lejemål, anser Økonomisk Forvaltning garantien for acceptabel.

Forvaltningen vurderer, at projektet bør gennemføres med den ansøgte økonomi og finansiering, da udskiftningen af tagene er velbegrundet i vedligeholdelsestilstanden, og da etablering af fjernvarmeforsyning vil give positive driftsmæssige konsekvenser.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen.

Forvaltningen indstiller:
- At projektet med tilhørende nettolejeforhøjelse godkendes
- At den ansøgte lånoptagelse godkendes

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde 7. april 2010 Punkt 3:
Tiltrådt.
Afbud: Henrik Hilleberg.


 

4. Grønt regnskab for institutionerne

J.nr. 00.32.06A50/38543

Økonomi- og Planlægningsudvalget har bedt fagudvalgene drøfte det grønne regnskab inden det forelægges for Kommunalbestyrelsen og udsendes til institutionerne.

Det grønne regnskab for kommunens institutioner 2008 giver et godt grundlag for de kommunale institutioners vurdering og prioritering af initiativer til at mindske forbruget af el, vand og varme.

Det nye grønne regnskab for de kommunale institutioners forbrug af el, vand og varme i 2007 og 2008, er forbedret på en række punkter:
• Datakvaliteten er forbedret.
• Forbruget af el, vand og varme kan sammenlignes med forbruget i de 25 % og 50 % ”bedste” institutioner i Danmark.
• Varmeforbruget er inddelt efter varmekilden – fjernvarme, naturgas, el eller olie.

Der er gode råd til at spare på el-, vand- og varmeforbruget.

Det samlede el- og varmeforbrug i Herlev Kommunes institutioner er faldet hhv. 6,5 % og 5,2 % fra 2007-2008:
• Elforbruget er faldet i 3 forvaltningsområder, hvorimod rådhuset har haft en mindre stigning i forbruget.
• Varmeforbruget er faldet på rådhuset og på Børne- og Kulturområdet, mens forbruget er stagneret i institutionerne i Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Vandforbruget i Herlev Kommune er steget med 10 % fra 2007-2008. Stigningen er sket i Børne- og Kulturinstitutionerne og på Social- og Sundhedsområdet, mens forbruget er stagneret på rådhuset er faldet på det tekniske område.

Herlev Kommune har indgået en kurveknækkeraftale i 2009 med Elsparefonden med et mål om en årlig elbesparelse på 2 % om året indtil 2013 svarende til knap en halv million kWh.

Økonomi- og Planlægningsudvalget har beslutningskompetencen.

Forvaltningen indstiller:

1. at hver institutionstype eller område sparer 2 % på elforbruget hvert år i de kommende 4 år, svarende til kommunens kurveknækkeraftale.
2. at el-, vand- og varmeforbruget i 2012 i alle institutionstyper eller -områder skal ligge blandt de 50 % ”bedste”.
3. at arbejdet med at omlægge varmeforsyningen i el- og oliefyrsopvarmede institutioner til fjernvarme eller træflis af klimahensyn fortsættes i de kommende år.

4. at lejekontrakter, hvor vand- og varmeforbruget indgår som en del af huslejen, søges genforhandlet med henblik på, at institutionerne kan registrere og afregne i forhold til det faktiske vand- og varmeforbrug.
5. At både ejede og lejede institutioner skal indberette forbrug af el, vand og varme.

Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. februar 2010 Punkt 8:
Anbefalet.
Afbud: Finn Conrad og Ken Jørgensen.

Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 16. marts 2010 Punkt 4:
Anbefalet.
Afbud: Dorit Dühring og Kjeld Hansen.

Kultur- og Fritidsudvalget s møde den 22. marts 2010 Punkt 4:
Anbefalet.
Afbud: Helge Larsen.

Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 23. marts 2010 Punkt 4:
Anbefalet.

Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 24. marts 2010 Punkt 2:
Anbefalet.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde 7. april 2010 Punkt 4:
Tiltrådt.
Afbud: Henrik Hilleberg.


 

5. Offentlig høring af Forslag til Plejeplan for Smør- og Fedtmosen

J.nr. 01.05.10P16/38035

./.    Forslag til plejeplan 2010-2015 for Smør- og Fedtmosen foreligger nu.

Plejeplanen erstatter den tidligere plejeplan for Gladsaxe Kommune og udviklingsplan for områder i Herlev Kommune og er udarbejdet med udgangspunkt i fredningskendelsen fra 2003. Formålet med fredningen er at beskytte og forbedre de biologiske, landskabelige og rekreative værdier samt at beskytte naturen.

Arealerne omfatter Smør- og Fedtmosen samt Kildegårdens, Klausdals og Holmegårds jorder og dækker et 150 ha stort område.  De sidstnævnte ”gårde” dækker 80 ha. i Herlev Kommune og var ikke omfattet af den tidligere fredningskendelse fra 1965.

Naturområderne indeholder moser, enge, græsarealer og agerland samt rekreative områder, søer og vandhuller. I områderne findes flere fredede og sjældne dyr og planter samt sårbare naturtyper, som Danmark ifølge EU-habitatdirektivet skal beskytte.

Plejeplanen er blevet til i samarbejde med Gladsaxe Kommune og skal vedtages i begge kommuner. Dertil har lokale interesseorganisationer i de to kommuner bidraget med faktuelle oplysninger i forbindelse med udarbejdelsen.

Plejeplanen tager udgangspunkt i de eksisterende forhold og udstikker rammerne for plejen. Plejen er enkel og skal ske uden brug af gødning og pesticider og på en måde, der tager hensyn til dyre- og plantelivet. Plejen skal sikre, at fredningens formål opfyldes og udføres under hen-syn til de biologiske, landskabelige og rekreative værdier.

Området er inddelt i 15 delområder med beskrivelser af de eksisterende naturværdier og trusler, f.eks. tilgroning og invasive plantearter samt mål og pleje. Til delområderne er også udarbejdet et idékatalog med rammer for fremtidig pleje.

I plejeplanen er foreslået to indsatsområder med tilhørende mål:

1. Bekæmpelse af de invasive plantearter – bjørneklo, japansk-/ kæmpepileurt og canadisk gyldenris. Målet er, at bjørneklo er fjernet fra de kommunale arealer, mens japansk-/ kæmpepileurt og gyldenris er markant reduceret i 2015.

2. Høj prioritering af plejen ved de 5 bedste søer. Målet er at søernes tilstand ikke forringes i planperioden.

Forslaget til plejeplan skal udsendes i offentlig høring i 8 uger efter behandling i kommunalbestyrelsen.

Den foreslåede pleje og indsatsområderne vil kunne gennemføres inden for den eksisterende driftsramme. Ved prioritering af midler fra anlægskontoen - Landzone, grønne områder vil bekæmpelsen af gyldenris kunne gennemføres.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen.

Forvaltningen indstiller:
- At forslag til plejeplan vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. marts 2010 Punkt 2:
Anbefales.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde 7. april 2010 Punkt 5:
Tiltrådt.
Afbud: Henrik Hilleberg.
 

6. Overførsel af midler til 2010 indenfor Sundheds- og Voksenudvalgets område

J.nr. 00.01S06/38497

Forvaltningen har beregnet over/underskud på de ikke rammestyrede områder. Over/underskuddene relaterer sig primært til betalingsforskydninger på en række projekter, hvor der er modtaget ministerielle midler.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen.

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Voksenudvalget tiltræder overførslerne fra 2009 til 2010 på i alt 391.977 på driften og 11.839 kr. på anlæg.

Beslutning:
Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 23. marts 2010 Punkt 6:
Tiltrådt.
Oversendes til Økonomi- og Planlægningsudvalget.
Afbud fra Thomas Gyldal Petersen.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde 7. april 2010 Punkt 6:
Tiltrådt.
Afbud: Henrik Hilleberg.

7. Overførsel af midler til 2010 indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område

J.nr. 00.01S06/38497

Fællesudgifter og administration m.v.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen.

Forvaltningen indstiller, at 118.260 kr. overføres til budget 2010.

Beslutning:
Arbejdsmarkedsudvalgets møde 16. marts 2010 Punkt 1:
Tiltrådt.
Afbud: Dorit Dühring.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde 7. april 2010 Punkt 7:
Tiltrådt.
Afbud: Henrik Hilleberg.