Møde den 6. oktober 2010

• 1.    Budgetforslag 2011
• 2.    Indstilling om skatteudskrivning i 2011
• 3.    Kirkeskat 2011
• 4.    Oktoberregulering 2010
• 5.    Ændring af Herlev Kommunes styrelsesvedtægt
• 6.    Styringsdialog med de almene boligorganisationer
• 7.    Frigivelse af midler til anlæggelse af ridestier
• 8.    Hjortespringkollegiet, driftsbudget for 2010/2011
• 9.    Rammeaftale 2011 for social- og specialundervisningsområdet
• 10.    Indstilling af ny personlig stedfortræder til Handicaprådet

LUKKET MØDE
11.    Meddelelser

1.    Budgetforslag 2011

Sagsnr. 163-2010-53159/Dok.nr. 163-2010-545266

Sagen sidst behandlet:
1. september 2010

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
2. behandling af forslag til budget 2011 samt budgetoverslag for 2012, 2013 og 2014.

Der foreligger en budgetaftale for budgetårene 2011 og 2012 mellem den Socialdemokratiske, Det Konservative Folkepartis, Socialistisk Folkepartis, Venstres og Dansk Folkepartis grupper.

Forvaltningen indstiller:
Ændringer til budgetoplæg 2011 i overensstemmelse med budgetaftalen.

Se Bilag.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. oktober 2010:
Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

2.    Indstilling om skatteudskrivning i 2011

Sagsnr. 163-2010-53159/Dok.nr. 163-2010-545268

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen indstiller:
At personskatten beregnes på grundlag af en statsgaranti

Se Bilag.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. oktober 2010:
Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

3.    Kirkeskat 2011

Sagsnr. 163-2010-53159/Dok.nr. 163-2010-545288

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
Gladsaxe-Herlev Provsti har meddelt følgende beløb til kirkeskat i 2011:

Den kirkelige ligning i 2011 indebærer en uændret skat på 0,77%

Forvaltningen indstiller:
At den kirkelige ligning tages til efterretning

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. oktober 2010:
Afbud: Ingen.

Taget til efterretning.

4.    Oktoberregulering 2010

Sagsnr. 163-2010-49959/Dok.nr. 163-2010-545299

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
I vedlagte sammendrag er opgjort de forventede budgetafvigelser i nettobeløb for regnskabsåret 2010.

Den samlede afvigelse imellem det korrigerede budget 2010 og det forventede årsforbrug i 2010 er opgjort til en merudgift på 8.507.000 kr.

På driftssiden forventes der merudgifter for samlet 13,5 mio. kr., fordelt med 8,1 mio. kr. på serviceområderne og 5,4 mio. kr. på de sociale overførselsområder, hvor det navnlig er sygedagpengeområdet der afviger fra budgetgrundlaget. Samlet kompenseres 4,4 mio. kr. af de stigende overførselsudgifter via et øget bloktilskud. Merudgifterne på serviceområderne omfatter i det væsentlige øgede udgifter til de specialiserede handicapområder og sygehusmedfinansiering.

I efterreguleringer på skattesiden er medtaget nettoudgifter på 4,8 mio. kr.

Endelig forventes formueforvaltningen at give et overskud på 5,5 mio. kr. opnået ved indfrielse og omlægning af obligationsporteføljen.

Fordelingen på de enkelte forvaltningsområder fremgår af medfølgende bilags-materiale.

Forvaltningen indstiller:
At der samlet gives en tillægsbevilling  på netto 8.507.000 kr. til budget 2010.

Se Bilag.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. oktober 2010:
Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

5.    Ændring af Herlev Kommunes styrelsesvedtægt

Sagsnr. 163-2010-61800/Dok.nr. 163-2010-538221

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
Børnehandicapområdet foreslås overført til Børne- og Undervisningsudvalget, som i forvejen træffer afgørelser indenfor børne- og ungdomsområdet.

Styrelsesvedtægten skal derfor konsekvensrettes som følger:

§ 15, stk. 3, 1. afsnit skal ændres til:

”Udvalget træffer afgørelse i personsager i henhold til den sociale lovgivning vedrørende børn og unge.” og

§ 16, stk. 2 skal ændres til:

”Udvalget træffer afgørelse i personsager i henhold til den sociale lovgivning vedrørende voksne.”.

Ændringerne har virkning fra 1. december 2010.

Ifølge styrelsesvedtægten § 19, stk. 2 skal forslag til ændringer i vedtægten behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Forvaltningen indstiller:
At forslaget oversendes til 2. Behandling.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. oktober 2010:
Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

6.    Styringsdialog med de almene boligorganisationer

Sagsnr. 163-2010-63613/Dok.nr. 163-2010-545675

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
Den 1. januar 2010 trådte de nye regler om tilsynet med den almene boligsektor i kraft. Regelændringen medfører helt overordnet, at det hidtidige bagudrettede tilsyn med de almene boligorganisationer og de enkelte afdelinger erstattes af en fremadrettet styringsdialog mellem kommunen og de enkelte boligorganisationer i form af et årligt dialogmøde.

Styringsdialogen kan omfatte en generel dialog om boligorganisationens udfor-dringer og målsætninger samt koordinering af indsatser og indgåelse af konkrete aftaler. Som grundlag for styringsdialogen skal boligorganisationen udarbejde en dokumentationspakke, som udover økonomiske forhold skal beskrive de særlige udfordringer i de konkrete boligafdelinger. Styringsdialogen skal munde ud i et referat, der sammen med dokumentationspakken skal indberettes til en central IT-database. Resultatet af styringsdialogen skal endvidere offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Styringsdialogen erstatter ikke fuldt ud de hidtidige tilsynsopgaver, for eksempel godkendelse af konkret låneoptagelse i de enkelte afdelinger samt det tilsyn, der baserer sig på klager fra borgere m.v.

For Herlev Kommunes vedkommende vil styringsdialogen tage udgangspunkt i det nuværende samarbejde med boligorganisationerne. Dialogprocessen skal internt i Herlev Kommune organiseres i et samarbejde på tværs af sektorerne, afstemt efter de foreliggende problemstillinger, der oftest involverer flere forvaltninger. Med henblik på at opnå de første erfaringer med styringsdialogen foreslås det endvidere, at dialogen i første omgang føres med boligorganisationernes administrationer, idet dialogen med beboerdemokratiet for eksempel føres på det årlige møde mellem kommunen og afdelingsbestyrelserne.

Indholdsmæssigt vil styringsdialogen tage udgangspunkt i dokumentationspak-ken og nuværende konkrete indsatser og aftaler med boligorganisationerne, idet ønsker om nye aftaler vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller:

•    at forvaltningen (BOLIG) bemyndiges til at forestå styringsdialogen som angivet

•    at resultaterne af styringsdialogen forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering

•    at formen på styringsdialogen evalueres af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af indeværende valgperiode

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. oktober 2010:
Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

7.    Frigivelse af midler til anlæggelse af ridestier

Sagsnr. 163-2010-59188/Dok.nr. 163-2010-532054

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til ridestinet, der vil give ryttere fra rideskoler m.v mulighed for at komme rundt i Hjortespringkilen og videre nord på til Hareskoven.

Ridestinettet bliver på ca. 6,6 km. og er en kombination af ridestier i eget tracé, eksisterende stier og veje, hvor ridning er tilladt i dag og eksisterende stier, hvor ridning gøres tilladt, men ridesti i eget tracé er ikke muligt.

Forslaget omfatter nyanlæg af ca. 3.000 meter ridesti i 2 meters bredde i eget tracé direkte på eksisterende terræn, samt skiltning af hele ridestinettet. Etableringen vil koste ca. 600.000 kr.

Inden for Smør- og Fedtmosefredningen kræver anlæg af ridestier dispensation fra fredningskendelsen/plejeplanen.

Vedligeholdelse af det ny ridestinet omfattende harvning, regulering og supple-ring af stibelægninger, anslås til ca. 90.000 kr. årligt.

Forvaltningen indstiller:
1.    At der frigives 600.000 kr. til etablering af ridestinet i Hjortespringkilen på baggrund af det fremlagte forslag.

2.    At forslaget drøftes i en brugergruppe med repræsentanter fra rideskolerne, og herefter endeligt vedtages af Teknik- og Miljøudvalget.

3.    At der søges om dispensation til anlæg af ridestier inden for Smør- og Fedtmosefredningen.

4.    At der til vedligeholdelse afsættes 90.000 kr. på driftsbudgettet fra 2012.

Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. september 2010:
Afbud: Arly Eskildsen, Kim Wacker
Anbefales.

Se Bilag.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. oktober 2010:
Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

8.    Hjortespringkollegiet, driftsbudget for 2010/2011

Sagsnr. 163-2010-63281/Dok.nr. 163-2010-543924

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
DAB har fremsendt driftsbudget for Hjortespringkollegiet for perioden 2010/2011 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Budgettet er godkendt på beboermøde den 02.03.2010  og institutionsbestyrelse den 15.04.2010.

Der er budgetteret med huslejestigning på 0,24%. Huslejen pr. måned for en uddannelsessøgende udgør herefter 2.033 kr. og for ikke uddannelsessøgende 2.235 kr.

Forvaltningen indstiller:
At driftsbudgettet godkendes.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. oktober 2010:
Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

9.    Rammeaftale 2011 for social- og specialundervisningsområdet

Sagsnr. 163-2010-40587/Dok.nr. 163-2010-534954

Sagen sidst behandlet:
Handicaprådet den 9. september 2010

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
Regionen og kommunerne skal hvert år i fællesskab udarbejde en rammeaftale for det sociale område og dele af specialundervisningen.

Rammeaftalen for 2011 er opdelt i to: en generel del og en beskrivende del. Vedlagt er den generelle del, som beskriver status, udviklingstendenser, overordnede principper og det fremadrettede arbejde; mens den beskrivende del er målrettet de administrative medarbejdere på området. 

Forslaget til rammeaftale for 2011 følger en model for en ny og smallere rammeaftale, og er målrettet tilbuddene til de personer, der har de mest specielle og komplekse behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag. Det er således koordinationsbehovet, der afgør om et tilbud er omfattet af rammeaftalen.

Formålet med rammeaftalen er at skabe grundlag for planlægning af tilbud og ydelser til disse borgere, og sikre en dynamisk udvikling af det mest specialise-rede sociale område og specialundervisningen.

Overordnet set balancerer udbud og efterspørgsel på de områder, som indgår i rammeaftalen. Der sker en løbende tilpasning af kapaciteten til kommunernes efterspørgsel. Kommunerne angiver således samstemmende, at der ikke har været flere problemer i forhold til visitation, anvisning og belægning af ledig kapacitet, end man oplevede det før kommunalreformen. En række kommuner oplyser dog, at det er blevet sværere at finde tilbud til personer, som ikke fuldt ud matcher et tilbuds målgruppe.

Udviklingsområder i rammeaftalen for 2011 er:

•    Konsolidering af rammeaftalen med fokus på de mest specielle behov, herunder fokus på ydelsesbeskrivelser for hvad en borger kan modtage af ydelser på et givent tilbud inden for den generelle takst; samt en vurdering af, om rammeaftalen rummer de rette tilbud i takt med udviklingen af det tværkommunale samarbejde.

•     Misbrugscentre, kommunikationscentre og specialundervisning. Der er behov for en indkredsning af de ydelser, som mange kommuner ikke selv kan levere, og hvor man ønsker at købe ydelserne på regionalt dækkende tilbud. Samtidig skal det sikres, at udbyderne er gearet til at levere disse ydelser.

•    Organisationsmodel for samling af enkeltmandstilbud. Omfanget af dyre placeringer i enkeltmandstilbud af personer med handicap og svære sindslidelser er opgjort til ca. 80 personer. Hertil kommer ca. 50 personer placeret på eksisterende tilbud med høje særtakster. Det er et fælles udviklingsområde at udarbejde modeller for samling af særligt dyre enkeltmandstilbud både på handicapområdet og i psykiatrien. Organiseringen skal tilgodese såvel faglige som personalemæssige og økonomiske hensyn.

Handicaprådet har ingen bemærkninger til rammeaftale 2011 for social- og specialundervisningsområdet.

Forvaltningen indstiller:
At rammeaftalen for 2011 drøftes og oversendes til Økonomi- og Planlægnings-udvalget.

Beslutning:
Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 22. september 2010:
Afbud: Henrik Hilleberg
Oversendes til Økonomi- og Planlægningsudvalget

Se Bilag.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. oktober 2010:
Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

10.    Indstilling af ny personlig stedfortræder til Handicaprådet

Sagsnr. 163-2010-40984/Dok.nr. 163-2010-539162

Sagen sidst behandlet:
18. august 2010.

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
Da Lene Klemes er fraflyttet kommunen har DH-Herlev indstillet, at Poul Bjerg, Snedronningvej 41 B udpeges som ny personlig stedfortræder for Sten Baltzer Jensen.

Forvaltningen indstiller:
At Poul Bjerg udpeges som ny personlig stedfortræder i Handicaprådet.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. oktober 2010:
Afbud: Ingen.

Tiltrådt