Møde den 6. april 2011

ÅBENT MØDE 2

• 25. Overførsel af over/underskud fra 2010 til 2011 for institutioner med økonomisk rammestyring

• 26. Væksthus Hovedstadsregionen

• 27. Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse - afd. Småhusene v/ DVB 4
• 28. Ombygning af 4 ungdomsboliger til 2 familieboliger - afd. Hækmosen II v/Boligselskabet AKB
• 29. Frigivelse af midler til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale bygninger
• 30. Budgetoverførsel indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område
• 31. Frigivelse af midler til stier og veje
• 32. Frigivelse af midler til eftersyn af broer, tunneller og mindre bygværker 2011
• 33. Anmodning om optagelse af lån for Vestforbrænding
• 34. Officiel høring af statslige vandplaner
• 35. Kvalitetsstyring analyserapport samt kvalitetspolitik og kvalitetsmål
• 36. Strategi 2011 for kommuneplanlægning og bæredygtighed
• 37. Budgetoverførsel indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets område
• 38. Budgetoverførsel indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område
• 39. Anlægsregnskab vedr. ombygning / renovering af køkkener i diverse daginstitutioner
• 40. Skoleombygning Engskolen
• 41. Overførsler fra 2010 til 2011 på de ikke-rammestyrede områder
• 42. Regnskab 2010, overførsel af LBR midler fra 2010 til 2011
  
  LUKKET MØDE
  43. Meddelelser
  44. Salg af del af matr. nr. 6 ba Herlev

25.    Overførsel af over/underskud fra 2010 til 2011 for institutioner med økonomisk rammestyring

Sagsnr. 163-2010-63557/Dok.nr. 163-2011-48566

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
I overensstemmelse med den vedtagne decentralisering af økonomien i forhold til institutioner m.fl. indebærer overførselsadgangen, at der for regnskab 2010 samlet overføres et underskud på 10,8 mio. kr. Heri indgår ældreområdets un-derskud fra 2009, der er nedbragt med 2 mio. kr. til 8,3 mio. kr. Forvaltningen foreslår dette yderligere nedbragt med 0,6 mio. kr. til 7,7 mio. kr. via overskuddet i genoptræning og dagcentre. Fordelingen fremgår af vedlagte oversigt.

Et overskud kan normalt overføres ubegrænset, mens et underskud uden forud-gående godkendelse højst må udgøre 3%, bortset fra daginstitutionsområdet, hvor den maksimale grænse for merforbrug udgør 5%.

Der henvises til udvalgenes behandling af overskridelser, der ligger væsentligt over disse grænser.

For at undgå unødig statslig regnskabssanktion ved overskridelse af service-driftsrammen ved anvendelse af overførte driftsoverskud, foreslås disse over-skud – som udgangspunkt – alene anvendt til anlægsrelaterede opgaver.

Forvaltningen indstiller:
at der overføres i alt -10.825.219  kr. til 2011 og
at overførte overskud – som udgangspunkt – alene kan anvendes til anlægsrela-terede formål og derfor optages som anlægsudgift i regnskabet.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt med 5 stemmer for og 1 (F) imod, idet Arly Eskildsens forslag om, at overførsel fra 2010 til 2011 skal ske efter hidtidige principper, ikke blev tiltrådt.

26.    Væksthus Hovedstadsregionen

Sagsnr. 163-2010-40690/Dok.nr. 163-2011-49227

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
På grundlag af en aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet overtager kommunerne fra 2011 ansvaret for væksthusene, der yder bistand til vækstiværksættere. Aftalen udmøntes dels i en aftale mellem KKR og Væksthuset, der regulerer de overordnede rammer for samarbejdet, dels i en konkret aftale mellem den enkelte kommune og det regionale væksthus. Kommunernes udgift til væksthusene er kompenseret via bloktilskuddet.

Herlev Kommune har efter forudgående dialog modtaget oplæg til samarbejdsaftale mellem kommunen og Væksthus Hovedstaden for perioden 1. januar til 31. december 2011. Det forudsættes, at aftalerne er etårige med mulighed for tilpasninger, således at samarbejdet kan baseres på et dynamisk redskab.

Det foreliggende udkast til aftale, der vedlægges som bilag, præciserer de over-ordnede formål med samarbejdet, parternes konkrete forpligtelser og arbejds- og rollefordelingen parterne imellem.

Forvaltningen vurderer, at den foreliggende aftale vil være et godt redskab til det fremtidige samarbejde mellem Herlev Kommune og væksthuset.

Forvaltningen indstiller:
-    At det foreliggende udkast til aftale med Væksthus Hovedstaden tiltræ-des af Kommunalbestyrelsen
-    At borgmesteren bemyndiges til at forhandle fornyelse af aftalen, med mindre der sker større ændringer i grundlaget for samarbejdet


Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

27.    Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse - afd. Småhusene v/ DVB

Sagsnr. 163-2010-66434/Dok.nr. 163-2011-49981



Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune har fremsendt ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse til opretning, modernisering og isolering af DVB Københavns afdeling 2 – småhusenes 16 boliger, hvoraf 8 boliger er beliggende i Herlev Kommune. Herlev Kommune er tilsynsmyndighed for afdeling 2.

Baggrunden for projektet er begrundet i husenes alder og tilstand. Småhusene er bygget mellem 1953 og 1969. Husene er typehuse, og konstruktionstyperne er fra ca. 1946 – 1950, så isolering, værelses- og køkkenindretning, samt badeværelses- og gulvopbygninger er ikke nutidig og langt fra moderne og energirigtige.

Projektet skal deles over tre år, således at der i år 1 laves klimaskærme, år 2 laves indvendige arbejder og i år 3 laves udvendige arbejder, som ikke relaterer sig til klimaskærmen.

Det samlede projekt er prissat til 9.223.600 kr., hvoraf 700.000 kr. finansieres ved langtidsplanlægning og 1.500.000 kr. ved trækningsret. Restbeløbet 7.023.600 kr. finansieres ved et 30–årigt rentetilpasningslån uden kommunegaranti. Finansieringen medfører en huslejestigning på 186 kr./m2, således at huslejen stiger fra 972 kr./m2 til 1.158 kr./m2. Dette svarer til en gennemsnitlig husleje på 8.823 kr. pr. bolig pr. måned. ekskl. forbrug.

Projektet med finansiering og huslejekonsekvens er godkendt på et ekstraordi-nært afdelingsmøde den 6. oktober 2010.

Økonomisk Forvaltning har ikke bemærkninger til ansøgningen. 

Huslejen vil, efter at renoveringen er gennemført, være i den øvre ende, men boligernes type og beliggenhed taget i betragtning (huse med haver og garager) vurderes den at være rimelig og forventes ikke at medføre udlejningsvanskelig-heder.


Forvaltningen indstiller:
at Kommunalbestyrelsen godkender lejeforhøjelse og en låneoptagelse i afdelin-gen på 7.023.600 kr.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

28.    Ombygning af 4 ungdomsboliger til 2 familieboliger - afd. Hækmosen II v/Boligselskabet AKB

Sagsnr. 163-2010-35645/Dok.nr. 163-2011-56735

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
Boligselskabet AKB Herlev har ved henvendelse af 23. marts 2011 ansøgt om nedlæggelse af 4 ungdomsboliger i afdeling Hækmosen II på Hækmosen 7F, tv. og th. samt Hækmosen 9A, tv. og th. Hver af boligerne udgør et areal på 25 m2. Ungdomsboligerne er for nuværende sammenbygget to og to.

Boligselskabet AKB ansøger om, at ombygge boligerne til to familieboliger på hver 50 m2, beliggende Hækmosen 7F samt Hækmosen 9A.

Boligselskabet AKB oplyser, at der ikke vil ske væsentlige bygningsændringer.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udføre ovennævnte nedlæggelse og ombygning, da der tidligere er oplevet udlejningsvanskeligheder med boligerne i deres nuværende form.
 
Forvaltningen indstiller:
At Kommunalbestyrelsen tiltræder nedlæggelsen af fire ungdomsboliger i afd. Hækmosen II samt ombygningen af disse til to familieboliger.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

 

29.    Frigivelse af midler til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale bygninger

Sagsnr. 163-2011-11079/Dok.nr. 163-2011-56643

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
Der er i budgettet for 2011 afsat følgende bevilling til ekstraordinær vedligehol-delse af kommunale bygninger:
-    Ekstraordinær vedligeholdelse generelt:                           4.200.000 kr.
-    Børneinstitutioner, særlig bevilling:                                  1.000.000 kr.
-    Idræt, ekstraordinær vedligeholdelse samt renovering       2.000.000 kr.
-    Kulturelle bygninger, særlig teknisk bevilling                     420.400 kr.
-    Skolerne, særlig teknisk bevilling                                      426.600 kr.

I alt                                                                                     8.047.000 kr.

Forvaltningen har gennemgået alle bygninger, og dels angivet opgaver der bør løses af de ordinære vedligeholdelsesmidler, dels stillet forslag til tildeling af midler til ekstraordinær vedligeholdelse.

Den konkrete indstilling fremgår af bilagene. Til grund for indstillingen er fulgt følgende prioriteringer:

Daginstitutioner:
Prioritering på daginstitutionsområder er udskiftning af defekte bygningsdele som vinduer og tagbelægninger. Der foreslås overfladebehandling af træværk for at imødegå yderligere udskiftninger af bygningsdele, og der foreslås udskiftning af udtjente rør- og varmeinstallationer.

Idrætsbygninger:
På idrætsområdet er Herlev hallen og skøjtehallen prioriteret, da begge bygnin-ger har behov for udskiftning af defekte bygningsdele og renovering af tekniske anlæg for opretholdelse af driften.

Rådhus og Saxbo:
På rådhuset udføres der jf. nyt lovkrav HPFI relæer i hele bygningen.

Kulturelle bygninger:
Her prioriteres facaderenoveringen af Marielyst og renovering af hovedtrappen på Gammelgård.

Skoler:
På skoleområdet udføres en tagrenovering på Højbjerggård, skimmelrenovering af poolklubbens lokaler på Lindehøjskolen, udskiftning af vinduer og varme-veksler på Elverhøjens skole, samt renovering af varmvand og varmeinstallation på Hjortespring skole.

Forvaltningen indstiller:
At forslaget til prioritering sendes til høring i fagudvalgene.
Endvidere indstilles at de enkelte ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, sammen med relevante ordinære vedligeholdelsesopgaver udbydes i relevante samlede entrepriser, med henblik på at opnå størst mulig udbytte af vedligehol-delsesmidlerne.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

30.   Budgetoverførsel indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsnr. 163-2011-1957/Dok.nr. 163-2011-7475

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
I forbindelse med regnskabsafslutningen 2010 søges uforbrugte midler på ikke rammestyrede områder indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område overført fra 2010 til 2011.

     
           
Forvaltningen indstiller:
At der overføres i alt kr. 3.948.500 til budget 2011.

Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:
Afbud: Ingen

Anbefales.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

31.    Frigivelse af midler til stier og veje

Sagsnr. 163-2011-7558/Dok.nr. 163-2011-36736

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
Konto  222052. Stier. 
Til forbedringer og større istandsættelser af diverse stier, parker m.v. er der i 2011 afsat kr. 700.000. Kontoen forventes fordelt med ca. kr. 450.000 kr. til renovering på stierne og ca. kr. 200.000 til renoveringer i parker og grønne områder. Asfaltarbejder på stierne prioriteres og udbydes sammen med asfaltarbejderne på vejen.

Konto 222071. Slidlag veje og renovering af kantsten.
Til slidlags- og kantstensarbejder på kommunale veje, herunder de tidligere amtsveje. Der er i 2011 afsat kr. 1.7 mio. Prioriteringen og udbud af asfalt- og kantstensarbejderne sker, når forvaltningen har overblik over de opståede skader efter den hårde vinter.

Forvaltningen indstiller:
At kr. 700.000 på konto Stier, frigives.
At kr.1.700.000 på  konto Slidlag veje og renovering kantsten frigives.

Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:
Afbud: Ingen

1. Anbefales.
2. Anbefales. Der laves oplæg til orientering om prioritering.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

32.    Frigivelse af midler til eftersyn af broer, tunneller og mindre bygværker 2011

Sagsnr. 163-2010-40624/Dok.nr. 163-2011-33493

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
Sidst der blev foretaget et eftersyn af alle broer, tunneller og mindre bygværker var i 2007. Ifølge reglementet for brovedligeholdelse skal der afholdes broefter-syn hver 5. år. 

Midlerne foreslås anvendt således:
•    Nye eftersyn af både tidligere kommunale og tidligere amtslige broer, tunnel-ler og mindre betonbygværker, som vil blive grundlaget for prioritering af vedligeholdelsesmidler de næste 5 år. Overslag på udgift til eftersyn er kr. 105.000.
•    Særskilt eftersyn af den blå gangbro over Herlev Ringvej (Ring 3) på grund af begyndende rustdannelser.
•    Planlægning og undersøgelse af renoveringsopgaver af Ringvejsbroen over S-banen og et gennemløbsbygværk under Herlev Hovedgade (Frederikssundsvej) i samarbejde med Bane Danmark og Københavns Kommune.

Resultater af eftersyn vil afgøre igangsætning af udvalgte broarbejder i 2011.

Forvaltningen indstiller:
At konto 222070 ”Reparation af betonbygværker” på kr. 600.000. i 2011 frigives.


Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:
Afbud: Ingen

Anbefales.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

33.    Anmodning om optagelse af lån for Vestforbrænding

Sagsnr. 163-2011-2137/Dok.nr. 163-2011-41010

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen for Vestforbrænding har anmodet interessentkommunerne om at godkende optagelse af lån til en ramme på 86 mio. kr. til finansiering af anlægs-udgifter i 2010-2012.

Rammen dækker over lånefinansiering af følgende projekter:
Høje Tåstrup Miljøpark, planlægning frem til maj 2011.       8 mio. kr.
Wastelab, Indretning af stueetage og udearealer        11 mio. kr.
Udvidelse af administrationsbygning i Glostrup, færdiggørelse    38 mio. kr.
Nye fjernvarmepumper til fortsat fjernvarme ekspansion    15 mio. kr.
Ressourcecenter, formidling af bæredygtige affaldsløsninger    10 mio. kr.
Biologisk behandling, beslutningsgrundlag for mere kapacitet        4 mio. kr.

Lånet vil blive optaget som pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelse indgås.

Vestforbrænding har generelt finansieret større strategiske investeringer som anlæg 5 og 6, varmeplan 2010 via lånoptagelse, mens bygning af administrationsbygning har været finansieret via kassebeholdningen.

Ved behandling af indstillingen, godkendte bestyrelsen – for at sikre den nød-vendige likviditet – at den resterende del af administrationsbygningen og andre tidligere godkendte, men endnu ikke igangsatte tiltag, skulle lånefinansieres og ikke finansieres via kassebeholdningen.

Optagelse af lån kræver vedtagelse i samtlige kommunalbestyrelser, jf. selskabets vedtægter § 10.  Lån optages pro rata i forhold til indbyggertal. Formand og direktør for Vestforbrænding bemyndiges til at forhandle lånevilkår og underskrive lånedokumenter samt foretage omlægning af lånesammensætning

Forvaltningen indstiller:
At anmodning fra bestyrelsen for Vestforbrænding om optagelse af lån op til en ramme på 86 mio. kr. godkendes.

Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:
Afbud: Ingen

Anbefales.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

34.    Officiel høring af statslige vandplaner

Sagsnr. 163-2010-64529/Dok.nr. 163-2011-16098

Sagen sidst behandlet:
Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2010

Beslutningskompetence:
Økonomi- og Planlægningsudvalget.

Sagsfremstilling:
Miljøministeriet har sendt forslag til de statslige vandplaner 2010-15 i offentlig høring. Vandplanerne skal sikre god tilstand af alle vandområder. Når vandplanerne er vedtaget, skal kommunerne inden 1 år udarbejde bindende handleplaner.

Vandplanerne sætter krav til vandområdernes vandkvalitet, vandmængder og fysiske forhold for vandløb. Herlev Kommune er omfattet af to vandplaner, Ise-fjord/Roskilde Fjord og Køge Bugt.

Til Miljøministeriets udarbejdelse af vandplanerne sendte Herlev Kommune i 2010 tekniske korrektioner. Forvaltningen bemærker, at kommunens kommentarer er indarbejdet i forslag til vandplaner og har medført mere realistiske miljømål, tidsfrister og indsatskrav.

Forvaltningen vil i høringssvaret fremhæve følgende:
•    Vandplanerne har udskudt krav om vandføring og fysiske forhold i vandløb, men at virkemidler for byvandløb fortsat mangler.
•    Nedsættelse af spildevandsbelastning til vandløb finansieres af forsyningssel-skaber, hvor der er afsat 50 mio. kr. i kommunens spildevandsplan.
•    Alle skattefinansierede tiltag i vandplanen er udskudt på ubestemt tid.
•    Der er nedsat statslige arbejdsgrupper til drøftelse af finansiering af fysiske forhold i vandløb samt virkemidler i forhold til grundvand.
•    Klimatilpasning og regulering af miljøfremmede stoffer i vandområder er udskudt til næste vandplanperiode.
•    Notat udarbejdet af Vandsamarbejde Sjælland, om vandplanernes krav til grundvandsforhold, omfatter indsigelser om grundvandsforhold i Herlev Kommune.

Forvaltningens forslag til høringssvar samt vandsamarbejde Sjællands hørings-svar er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller:
1. At høringssvaret fremsendes til Miljøministeriet.
2. At kommunernes fælles høringssvar fra Vandsamarbejde Sjælland vedlægges.
Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:
Afbud: Ingen

Anbefales.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

 

35.    Kvalitetsstyring analyserapport samt kvalitetspolitik og kvalitetsmål

Sagsnr. 163-2010-71499/Dok.nr. 163-2010-600312

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
Efter kravene i kvalitetsstyringsloven er vedlagte analyserapport for Herlev Kommunes Kvalitetsstyringssystem på miljø- og naturområdet udarbejdet.

Analyserapporten indeholder en beskrivelse af systemet, resultater af intern au-dit samt recertificering ved Det Norske Veritas, resultater af brugertilfredsheds-undersøgelse samt ledelsens evaluering af systemet.

Ved recertificering bemærkede auditor, at Teknisk Forvaltning har en høj implementeringsdybde, at der er gennemført en meget dyb og bred intern audit, at afvigelsessystemet benyttes reelt samt at der er en god systematik i vedligeholdelse og udvikling af kvalitetsstyringssystemet. Kvalitetsstyringssystemet blev recertificeret uden andre bemærkninger eller afvigelser.

Som en del af forvaltningens evaluering af kvalitetsstyringssystemet skal kvali-tetsstyringspolitik og kvalitetsmål årligt revurderes. Der er udarbejdet ny kvali-tetsstyringspolitik, som fremgår af vedlagte analyserapport, og nye kvalitetssty-ringsmål som er:
1.    At fortsætte udviklingen af indhold til kvalitetsstyringssystemet.
2.    At fastholde det høje implementeringsniveau.
3.    At undersøge hvor og hvordan kvalitetsstyringssystemet kan udvikles.

Evalueringsrapporten skal ifølge loven offentliggøres. Offentliggørelsen sker på Herlev Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen indstiller:
At analyserapporten godkendes til offentliggørelse
At kvalitetspolitikken og kvalitetsmål godkendes
Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:
Afbud: Ingen

Anbefales.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

36.    Strategi 2011 for kommuneplanlægning og bæredygtighed.

Sagsnr. 163-2010-71273/Dok.nr. 163-2011-14198

Sagen sidst behandlet:
-
Beslutningskompetence:
Økonomi- og Planlægningsudvalget.

Sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en kommuneplanstrategi og en bære-dygtighedsstrategi i første halvdel af valgperioden. Der foreslås udarbejdet en samlet strategi til vedtagelse i oktober 2011. Efter vedtagelsen i kommunalbesty-relsen skal strategien offentliggøres med mindst 8 ugers frist for bemærkninger. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende endelig beslutning om strategi for kommuneplanlægning og bæredygtighed.

Kommuneplanstrategien skal angive status og vurdering af den hidtidige plan-lægning siden 2009 samt beskrive, hvilke emner der skal inddrages i revision af kommuneplanen. Under titlen Herlev i Bevægelse udpeges tre temaer: ”Fremti-dens medborgere”, ”Det gode liv” samt ”Nye betingelser”. Desuden behandles statens forventninger til kommuneplanlægningen herunder statens vandplaner.

Bæredygtighedsstrategien skal angive status for og vise hvordan kommunalbe-styrelsen vil arbejde med bæredygtig udvikling og opstille mål for udviklingen. Strategi 2011 afløser strategien fra 2007.

Temaernes nærmere indhold fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen indstiller:
At der udarbejdes en samlet strategi til offentliggørelse i 2011.
At kommuneplanstrategien fokuserer på temaerne: Fremtidens befolkning”, ”Det gode liv” og ”Nye betingelser”.
At bæredygtighedsstrategien evaluerer og opdaterer Lokal Agenda 21- strategi 2007.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

37.    Budgetoverførsel indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets område

Sagsnr. 163-2011-8469/Dok.nr. 163-2011-41745

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 søges restbeløb på nedenstå-ende konti overført til Budgetåret 2011. Det drejer sig om konti vedrørende ikke rammestyrede konti.

 
Forvaltningen indstiller:
At overførslerne anbefales.

Beslutning:
Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 30. marts 2011:
Afbud: Ken Jørgensen, Lis Lykke Petersen

Anbefales.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

38.    Budgetoverførsel indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsnr. 163-2011-8462/Dok.nr. 163-2011-41715

Sagen sidst behandlet:
-

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 søges restbeløb på nedenstå-ende konti overført til budgetåret 2011.

Forvaltningen indstiller:
At overførslerne anbefales.

Beslutning:
Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. marts 2011:
Afbud: Peter Nielsen

Anbefales.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

39.    Anlægsregnskab vedr. ombygning / renovering af køkkener i diverse daginstitutioner

Sagsnr. 163-2011-8787/Dok.nr. 163-2011-45796

Sagen sidst behandlet:
7. oktober 2009 (ved budgetvedtagelsen)

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
Samlet viser regnskabsresultatet en udgift på 3.367.834 kr., svarende til et mer-forbrug på 367.834 kr., i forhold til den samlede bevilling på 3.000.000 kr.

Afvigelserne skyldes især det forhold, at der er tale om 18 delprojekter (køkken-ombygninger), der i større eller mindre grad hver i sær har bidraget med forskellige uforudsete forhold.

Revisionspåtegning vil foreligge på mødet.

Forvaltningen indstiller:
At regnskabet anbefales.

Beslutning:
Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 30. marts 2011:
Afbud: Ken Jørgensen, Lis Lykke Petersen

Anbefales.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

40.    Skoleombygning Engskolen

Sagsnr. 163-2010-30853/Dok.nr. 163-2011-46935

Sagen sidst behandlet:
Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 24. november 2010

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
På baggrund af byggeudvalgsmøder med deltagelse af repræsentanter fra lærere, pædagoger, forældre og ledelse på Engskolen samt forvaltningen har der været udarbejdet udbudsmateriale til renovering/ombygning af Engskolen. Projektet har været i udbud, og der er indkommet 4 forslag.
Projektet indeholder en fornyet indretning af lokalerne i skolens 2 etagers klassefløj. Her vil elever fra 4. til 9. klassetrin fremover have deres klassebase.
Endvidere nybygges et indskolingshus til børnehaveklase til og med 3 klasse in-klusiv fritidsdel, samt pædagogisk servicecenter og tandklinik med 3 klinikker, der skal betjene det sydlige Herlev.
De eksisterende røde bygninger, hvor der i dag er SFO, rives ned, og der indret-tes efterfølgende en idrætslegeplads på arealet.
Forvaltningen er nu i samarbejde med rådgivningsfirmaet FORM arkitekter i gang med en udvælgelsesproces. Vinderen af udbuddet vil blive præsenteret for Børne- og Undervisningsudvalget på mødet.

Byggeriet startes medio april 2011, og arealerne til elever på 7 – 9 klassetrin vil stå klar pr. 1. august 2011.

Renoveringen/ombygningen er budgetteret til 23,3 mio kr. Der er gennemført en omvendt licitation og 3 af de 4 tilbud holder sig inden for den udbudte pris.

Forvaltningen indstiller:
Forvaltningen indstiller, at der frigives 23,3 mio. kr til renovering/ombygning af Engskolen.

Beslutning:
Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 30. marts 2011:
Afbud: Ken Jørgensen, Lis Lykke Petersen

Anbefales.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

41.    Overførsler fra 2010 til 2011 på de ikke-rammestyrede områder

Sagsnr. 163-2010-63557/Dok.nr. 163-2011-45009

Sagen sidst behandlet:

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har beregnet over/underskud, på de ikke-rammestyrede områder. Overførslerne vedrører primært betalingsforskydninger på projekter, hvor der er ekstern finansiering. Det samlede resultat er et underskud på ca. 250.000 kr. De enkelte beløb der søges overført fremgår af sagens bilag.

      
                 
Forvaltningen indstiller:
At overførslerne godkendes og oversendes til Økonomi- og Planlægningsudval-get.

Beslutning:
Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 22. marts 2011:
Afbud: Ingen

Godkendt.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.

42.    Regnskab 2010, overførsel af LBR midler fra 2010 til 2011

Sagsnr. 163-2010-63557/Dok.nr. 163-2011-39651

Sagen sidst behandlet:

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:
Staten udbetaler hvert år et tilskud til De Lokale Beskæftigelsesråd. Såfremt til-skuddet ikke anvendes i det pågældende tilskudsår, kan op til 25 pct. overføres til det følgende år.

Mindreforbruget på 234.919 kr. søges derfor overført til 2011, til projektet ”Særlig koordinatorfunktion i jobcenter Herlev”.

Forvaltningen indstiller:
 at Arbejdsmarkedsudvalget godkender overførslen af LBR’s mindreforbrug i 2010 til 2011.

Beslutning:
Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. marts 2011:
Afbud: Connie Mankov, Dorit Dühring, Kjeld Hansen

Oversendes til Økonomi- og Planlægningsudvalget.

Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen

Tiltrådt.