Møde den 27. april. 2011
Indholdsfortegnelse
ÅBENT MØDE
- 20. Behandling af regnskab for regnskabsåret 2010
- 21. Anlægsregnskab Lindehøj udearealer
- 22. Anlægsregnskab Hjortespring Skole - Vandskade, renovering og følgearbejder
- 23. Frigivelse af midler til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale bygninger
LUKKET MØDE
- 24. Meddelelser fra formanden
- 25. Eventuelt
17. Regnskab 2010 - Fiskebæk Naturskole
Sagsnr. 163-2011-7937/Dok.nr. 163-2011-58196
Sagen sidst behandlet:
-
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling:
Regnskabet for Fiskebæk Naturskole, som er behandlet af Naturskolen’s bestyrelse d. 5. april 2011, viser et underskud på -83.660 kr. Beløbet søges overført til Regnskabsår 2011.
Herlev Kommune’s andel af underskuddet udgør -11.712,40 kr.
Forvaltningen indstiller:
At regnskabet godkendes og at underskuddet overføres til regnskabsår 2011.
18. Orientering om faglige profiler i overbygningen
Sagsnr. 163-2010-58033/Dok.nr. 163-2011-59559
Sagen sidst behandlet:
-
Beslutningskompetence:
Børne- og undervisningsudvalget
Sagsfremstilling:
I henhold til udviklingsplanen for Herlev Kommunes skolevæsen, etableres der undervisningstilbud med forskellige faglige profiler på alle kommunens skoler i overbygningen fra skoleåret 2012-13
Der har alligevel været igangsat en proces med det formål at beskrive de faglige profiler, der kan afprøves af to af de tre nye skoler. På Lindehøjskolen har eleverne efter 6. klasse bl.a. valgt efter faglig interesse, og dette har dannet udgangspunkt for dannelse af klasserne i 7.klasse. På Engskolen vil de faglige profiler blive brugt i temauger på tværs af klasserne.
Skolelederne fra Lindehøjskolen og Engskolen orienterer om arbejdet på skolerådets møde d. 26.4.2011.
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.
19. Orientering om arbejdet med den internationale dimension
Sagsnr. 163-2010-58033/Dok.nr. 163-2011-59566
Sagen sidst behandlet:
-
Beslutningskompetence:
Børne- og Undervisningsudvalget
Sagsfremstilling:
Som en del af udviklingsplanen for Herlev Kommunes skolevæsen skal der fremadrettet arbejdes med at understøtte den internationale dimension i undervisningen. Derfor skal der skabes mulighed for, at alle skoler kan samarbejde og møde elever fra andre lande indenfor EU.
En del af processen har haft til formål at beskrive den internationale dimension i undervisningen igennem skoleforløbet. En anden del af arbejdet har fokus på samarbejde mellem forvaltningen, Grundskole og ungdomsuddannelser i EU regi.
Skoleleder Lisbeth Møller Kristensen vil fremlægge oplæg om den internationale dimension.
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.
20. Behandling af regnskab for regnskabsåret 2010
Sagsnr. 163-2011-10766/Dok.nr. 163-2011-58203
Sagen sidst behandlet:
-
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling:
Regnskabet 2010 er udleveret medio april.
Regnskab side Bemærkninger side
Konto 03 – Undervisning og
Kultur 40 40-45
Konto 05.25 – Dagtilbud til
børn og unge 67 49-53
Konto 05.28 – Tilbud til børn
og unge med særlige behov 79 54
Forvaltningen indstiller:
At regnskabet godkendes.
21. Anlægsregnskab Lindehøj udearealer
Sagsnr. 163-2010-61433/Dok.nr. 163-2010-599136
Sagen sidst behandlet:
-
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling:
Anlægsprojektet for Lindehøj udearealer er gennemført i perioden 2006 til 2010.
Der er i alt bevilget kr. 11.450.000. Der har været udgifter for kr. 11.121.000. og indtægter for kr. 3.270.000.
Udgifterne på kr. 11.121.000 er brugt til forberedende arbejde og projektering, udearealer ved indskolingshuset, renovering af adgangs- og parkeringsforhold, renovering af skolegård og til etablering af kunstgræsbane.
Indtægterne på kr. 3.270.000 kommer fra salg af grund til Lind og Risør samt indtægter for arbejde udført for Dong Energy.
Anlægsregnskabet er revideret og godkendt af kommunens revisionsfirma PriceWaterHouseCoopers.
Forvaltningen indstiller:
- At regnskabet godkendes.
Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:
Afbud: Ingen
Anbefales.
Beslutning:
Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. marts 2011:
Afbud: Peter Nielsen
Anbefales.
22. Anlægsregnskab Hjortespring Skole - Vandskade, renovering og følgearbejder
Sagsnr. 163-2011-11331/Dok.nr. 163-2011-64736
Sagen sidst behandlet:
9. april 2008
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling:
Samlet viser regnskabsresultatet en udgift på 51.781.155 kr., svarende til et merforbrug på 1.635.811 kr. i forhold til bevillingen på 50.145.344 kr., incl. tilskud fra miljø- og ressourcepuljen på 1.000.000 kr. til ventilationsanlæg.
Merforbruget skyldes primært uforudsete elarbejder i bibliotek og administrationsgang, uforudsete VVS-arbejder vedr. ventilation samt samtidig etablering af tyveri- og overvågningsanlæg.
På grundlag af gennemført syn og skøn har forvaltningen ikke skønnet det muligt at opnå forsikringsdækning for udgiften eller gøre ansvar gældende overfor 3. mand.
Revisionspåtegninger er vedlagt.
Forvaltningen indstiller:
At regnskaberne godkendes
23. Frigivelse af midler til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale bygninger
Sagsnr. 163-2011-11079/Dok.nr. 163-2011-56643
Sagen sidst behandlet:
-
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling:
Der er i budgettet for 2011 afsat følgende bevilling til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale bygninger:
- Ekstraordinær vedligeholdelse generelt: 4.200.000 kr.
- Børneinstitutioner, særlig bevilling: 1.000.000 kr.
- Idræt, ekstraordinær vedligeholdelse samt renovering 2.000.000 kr.
- Kulturelle bygninger, særlig teknisk bevilling 420.400 kr.
- Skolerne, særlig teknisk bevilling 426.600 kr.
I alt 8.047.000 kr.
Forvaltningen har gennemgået alle bygninger, og dels angivet opgaver der bør løses af de ordinære vedligeholdelsesmidler, dels stillet forslag til tildeling af midler til ekstraordinær vedligeholdelse.
Den konkrete indstilling fremgår af bilagene. Til grund for indstillingen er fulgt følgende prioriteringer:
Daginstitutioner:
Prioritering på daginstitutionsområder er udskiftning af defekte bygningsdele som vinduer og tagbelægninger. Der foreslås overfladebehandling af træværk for at imødegå yderligere udskiftninger af bygningsdele, og der foreslås udskiftning af udtjente rør- og varmeinstallationer.
Idrætsbygninger:
På idrætsområdet er Herlev hallen og skøjtehallen prioriteret, da begge bygninger har behov for udskiftning af defekte bygningsdele og renovering af tekniske anlæg for opretholdelse af driften.
Rådhus og Saxbo:
På rådhuset udføres der jf. nyt lovkrav HPFI relæer i hele bygningen.
Kulturelle bygninger:
Her prioriteres facaderenoveringen af Marielyst og renovering af hovedtrappen på Gammelgård.
Skoler:
På skoleområdet udføres en tagrenovering på Højbjerggård, skimmelrenovering af poolklubbens lokaler på Lindehøjskolen, udskiftning af vinduer og varmeveksler på Elverhøjens skole, samt renovering af varmvand og varmeinstallation på Hjortespring skole.
Forvaltningen indstiller:
At forslaget til prioritering sendes til høring i fagudvalgene.
Endvidere indstilles at de enkelte ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, sammen med relevante ordinære vedligeholdelsesopgaver udbydes i relevante samlede entrepriser, med henblik på at opnå størst mulig udbytte af vedligeholdelsesmidlerne.
Beslutning:
Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:
Afbud: Thomas Gyldal Petersen
Tiltrådt.
Beslutning:
Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. april 2011:
Afbud: Palle Møller-Nielsen
Anbefales.
LUKKET MØDE |
24. Meddelelser fra formanden
Sagsnr. /Dok.nr.
25. Eventuelt
Sagsnr. /Dok.nr.