Møde den 24. marts 2010

Indholdsfortegnelse

• 1. Orientering om forventet elev- og klassetal for skoleåret 2010/2011
• 2. Grønt regnskab for institutionerne 2008
• 3. Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 på områder med økonomisk decentralisering indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets...

Sager til behandling for lukkede døre.
4.    Eventuelt

1. Orientering om forventet elev- og klassetal for skoleåret 2010/2011

J.nr. 17.02.00P10/38469

Der er udarbejdet forslag til forventet elev- og klassetal for skoleåret 2010/2011 på baggrund af skolernes tilbagemeldinger til forvaltningen.

./.    Den konkrete fordeling af eleverne fremgår af bilaget.

Børne- og Undervisningsudvalget har beslutningskompetencen.

Forvaltningen indstiller, at det forventede elev- og klassetal for skoleåret 2010/2011 tages til efterretning.

Beslutning:
Børne- og Undervisningsudvalgets møde 24. marts 2010 Punkt 1:
Taget til efterretning.

2. Grønt regnskab for institutionerne 2008

J.nr. 00.32.06A50/38543

Økonomi- og Planlægningsudvalget har bedt fagudvalgene drøfte det grønne regnskab inden det forelægges for Kommunalbestyrelsen og udsendes til institutionerne.

./.    Det grønne regnskab for kommunens institutioner 2008 giver et godt grundlag for de kommunale institutioners vurdering og prioritering af initiativer til at mindske forbruget af el, vand og varme.

Det nye grønne regnskab for de kommunale institutioners forbrug af el, vand og varme i 2007 og 2008, er forbedret på en række punkter:

• Datakvaliteten er forbedret.

• Forbruget af el, vand og varme kan sammenlignes med forbruget i de 25 % og 50 % ”bedste” institutioner i Danmark.

• Varmeforbruget er inddelt efter varmekilden – fjernvarme, naturgas, el eller olie.

Der er gode råd til at spare på el-, vand- og varmeforbruget.



Det samlede el- og varmeforbrug i Herlev Kommunes institutioner er faldet hhv. 6,5 % og 5,2 % fra 2007-2008:

• Elforbruget er faldet i 3 forvaltningsområder, hvorimod Rådhuset har haft en mindre stigning i forbruget.

• Varmeforbruget er faldet på Rådhuset og på Børne- og Kulturområdet, mens forbruget er stagneret i institutionerne i Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Vandforbruget i Herlev Kommune er steget med 10 % fra 2007-2008. Stigningen er sket i Børne- og Kulturinstitutionerne og på Social- og Sundhedsområdet, mens forbruget er stagneret på rådhuset er faldet på det tekniske område.

Herlev Kommune har indgået en kurveknækkeraftale i 2009 med Elsparefonden med et mål om en årlig elbesparelse på 2 % om året indtil 2013 svarende til knap en halv million kWh.

Økonomi- og Planlægningsudvalget har beslutningskompetencen.

Forvaltningen indstiller:

1.    at hver institutionstype eller område sparer 2 % på elforbruget hvert år i de kommende 4 år, svarende til kommunens kurveknækkeraftale.
2.    at el-, vand- og varmeforbruget i 2012 i alle institutionstyper eller -områder skal ligge blandt de 50 % ”bedste”.
3.    at arbejdet med at omlægge varmeforsyningen i el- og oliefyrsopvarmede institutioner til fjernvarme eller træflis af klimahensyn fortsættes i de kommende år.
4.    at lejekontrakter, hvor vand- og varmeforbruget indgår som en del af huslejen, søges genforhandlet med henblik på, at institutionerne kan registrere og afregne i forhold til det faktiske vand- og varmeforbrug.
5.    At både ejede og lejede institutioner skal indberette forbrug af el, vand og varme.

Beslutning:
Børne- og Undervisningsudvalgets møde 24. marts 2010 Punkt 2:
Indstillingerne anbefalet.

3. Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 på områder med økonomisk decentralisering indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets område

J.nr. 00.01S06/38307

 *) SFO'en er medtaget under hver enkelt skole

**) Løn, Vikar, rådighedsbeløb, rengøring og energi

    Evt. udtalelser fra de decentrale enheder vil foreligge på mødet.

    Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen.

    Forvaltningen indstiller, at overførslerne anbefales.

Beslutning:

Børne- og Undervisningsudvalgets møde 24. marts 2010 Punkt 3:
Anbefales.