Møde den 13. april 2011

Kommunalbestyrelsens møde onsdag den 13. april 2011

REFERAT

 

LUKKET MØDE

  • 42.      Meddelelser 
  • 43.      Salg af del af matr. nr. 6 ba Herlev 

 

26.     Udpegning af medlem til Boligindstillingsudvalg, Beboerklagenævn og Huslejenævn

Sagsnr. 163-2010-39979/Dok.nr. 163-2011-47472

 

Sagen sidst behandlet:

20. januar 2010

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling:

På det konstituerende møde og senere er der ikke udpeget personlig suppleant for Maggi Paaske, lejerrepræsentant i Boligindstillingsudvalget, beboerklagenævnet og Huslejenævnet.

 

På forespørgsel har Lejernes LO Vestegnen, Hvidovre og Rødovre Lejerforening indstillet Lill Svanberg, Rødovre, som suppleant til de nævnte udvalg og nævn.

 

Forvaltningen indstiller:

At Lill Svanberg udpeges som personlig suppleant for Maggi Paaske i Boligindstillingsudvalget, Beboerklagenævnet og Huslejenævnet.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.

27.     Overførsel af over/underskud fra 2010 til 2011 for institutioner med økonomisk rammestyring

Sagsnr. 163-2010-63557/Dok.nr. 163-2011-48566

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling:

 

I overensstemmelse med den vedtagne decentralisering af økonomien i forhold til institutioner m.fl. indebærer overførselsadgangen, at der for regnskab 2010 samlet overføres et underskud på 10,8 mio. kr. Heri indgår ældreområdets underskud fra 2009, der er nedbragt med 2 mio. kr. til 8,3 mio. kr. Forvaltningen foreslår dette yderligere nedbragt med 0,6 mio. kr. til 7,7 mio. kr. via overskuddet i genoptræning og dagcentre. Fordelingen fremgår af vedlagte oversigt.

 

Et overskud kan normalt overføres ubegrænset, mens et underskud uden forudgående godkendelse højst må udgøre 3%, bortset fra daginstitutionsområdet, hvor den maksimale grænse for merforbrug udgør 5%.

 

Der henvises til udvalgenes behandling af overskridelser, der ligger væsentligt over disse grænser.

 

For at undgå unødig statslig regnskabssanktion ved overskridelse af servicedriftsrammen ved anvendelse af overførte driftsoverskud, foreslås disse overskud – som udgangspunkt – alene anvendt til anlægsrelaterede opgaver.

 

Forvaltningen indstiller:

at der overføres i alt -10.825.219  kr. til 2011 og

at overførte overskud – som udgangspunkt – alene kan anvendes til anlægsrelaterede formål og derfor optages som anlægsudgift i regnskabet.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt med 5 stemmer for og 1 (F) imod, idet Arly Eskildsens forslag om, at overførsel fra 2010 til 2011 skal ske efter hidtidige principper, ikke blev tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt med 14 stemmer (A, V, O, C) for og 3 (F) imod, idet Fs forslag om over-førsel efter hidtidige principper ikke blev tiltrådt.

 

 28.     Væksthus Hovedstadsregionen

Sagsnr. 163-2010-40690/Dok.nr. 163-2011-49227

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

 

 

Sagsfremstilling:

På grundlag af en aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet overtager kommunerne fra 2011 ansvaret for væksthusene, der yder bistand til vækstiværksættere. Aftalen udmøntes dels i en aftale mellem KKR og Væksthuset, der regulerer de overordnede rammer for samarbejdet, dels i en konkret aftale mellem den enkelte kommune og det regionale væksthus. Kommunernes udgift til væksthusene er kompenseret via bloktilskuddet.

 

Herlev Kommune har efter forudgående dialog modtaget oplæg til samarbejdsaftale mellem kommunen og Væksthus Hovedstaden for perioden 1. januar til 31. december 2011. Det forudsættes, at aftalerne er etårige med mulighed for tilpasninger, således at samarbejdet kan baseres på et dynamisk redskab.

 

Det foreliggende udkast til aftale, der vedlægges som bilag, præciserer de overordnede formål med samarbejdet, parternes konkrete forpligtelser og arbejds- og rollefordelingen parterne imellem.

 

Forvaltningen vurderer, at den foreliggende aftale vil være et godt redskab til det fremtidige samarbejde mellem Herlev Kommune og væksthuset.

 

Forvaltningen indstiller:

At det foreliggende udkast til aftale med Væksthus Hovedstaden tiltrædes af Kommunalbestyrelsen

At borgmesteren bemyndiges til at forhandle fornyelse af aftalen, med mindre der sker større ændringer i grundlaget for samarbejdet

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.
 

29.     Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse - afd. Småhusene v/ DVB

 

Sagsnr. 163-2010-66434/Dok.nr. 163-2011-49981

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling:

De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune har fremsendt ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse til opretning, modernisering og isolering af DVB Københavns afdeling 2 – småhusenes 16 boliger, hvoraf 8 boliger er beliggende i Herlev Kommune. Herlev Kommune er tilsynsmyndighed for afdeling 2.

 

Baggrunden for projektet er begrundet i husenes alder og tilstand. Småhusene er bygget mellem 1953 og 1969. Husene er typehuse, og konstruktionstyperne er fra ca. 1946 – 1950, så isolering, værelses- og køkkenindretning, samt badeværelses- og gulvopbygninger er ikke nutidig og langt fra moderne og energirigtige.

 

Projektet skal deles over tre år, således at der i år 1 laves klimaskærme, år 2 laves indvendige arbejder og i år 3 laves udvendige arbejder, som ikke relaterer sig til klimaskærmen.

 

Det samlede projekt er prissat til 9.223.600 kr., hvoraf 700.000 kr. finansieres ved langtidsplanlægning og 1.500.000 kr. ved trækningsret. Restbeløbet 7.023.600 kr. finansieres ved et 30–årigt rentetilpasningslån uden kommunegaranti. Finansieringen medfører en huslejestigning på 186 kr./m2, således at huslejen stiger fra 972 kr./m2 til 1.158 kr./m2. Dette svarer til en gennemsnitlig husleje på 8.823 kr. pr. bolig pr. måned. ekskl. forbrug.

 

Projektet med finansiering og huslejekonsekvens er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. oktober 2010.

 

Økonomisk Forvaltning har ikke bemærkninger til ansøgningen. 

 

Huslejen vil, efter at renoveringen er gennemført, være i den øvre ende, men boligernes type og beliggenhed taget i betragtning (huse med haver og garager) vurderes den at være rimelig og forventes ikke at medføre udlejningsvanskeligheder.

 

Forvaltningen indstiller:

at Kommunalbestyrelsen godkender lejeforhøjelse og en låneoptagelse i afdelingen på 7.023.600 kr.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.

 

30.     Ombygning af 4 ungdomsboliger til 2 familieboliger - afd. Hækmosen II v/Boligselskabet AKB

Sagsnr. 163-2010-35645/Dok.nr. 163-2011-56735

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling:

Boligselskabet AKB Herlev har ved henvendelse af 23. marts 2011 ansøgt om nedlæggelse af 4 ungdomsboliger i afdeling Hækmosen II på Hækmosen 7F, tv. og th. samt Hækmosen 9A, tv. og th. Hver af boligerne udgør et areal på 25 m2. Ungdomsboligerne er for nuværende sammenbygget to og to.

 

Boligselskabet AKB ansøger om, at ombygge boligerne til to familieboliger på hver 50 m2, beliggende Hækmosen 7F samt Hækmosen 9A.

 

Boligselskabet AKB oplyser, at der ikke vil ske væsentlige bygningsændringer.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udføre ovennævnte nedlæggelse og ombygning, da der tidligere er oplevet udlejningsvanskeligheder med boligerne i deres nuværende form.

 

Forvaltningen indstiller:

At Kommunalbestyrelsen tiltræder nedlæggelsen af fire ungdomsboliger i afd. Hækmosen II samt ombygningen af disse til to familieboliger.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.

31.     Budgetoverførsel indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsnr. 163-2011-1957/Dok.nr. 163-2011-7475

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling:

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2010 søges uforbrugte midler på ikke rammestyrede områder indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område overført fra 2010 til 2011.

 

Drift

 

 Bevilling

   Restbudget

005281.046

Energi og ressourcepulje.

619.700

382.800

Anlæg

 

 

 

163.015

Tiltag jf. affaldsplanen 2009-2020

   1.850.000

    1.688.000

 

Indkøb af beholdere ligger i 2011 og fremefter.

 

 

222.053

Ridestier.

 600.000

       600.000

 

Anlægsarbejdets kunne ikke gennemføres i vinteren 2010.

 

 

222.064

Uheldsbekæmpelse og trafiksanering.

     895.000

       165.000

 

Flere anlægsarbejder kan ikke udføres/gøres færdige grundet den tidlige vinter og ønskes overført.

 

 

222.087

Krebsdammen.

   5.000.000

       475.000

 

Projektet færdiggøres i 2011.

 

 

222.088

Udskiftning af trafiksignalanlæg.

      123.000

         81.700

 

Flere signaltekniske tiltag kan ikke udføres/gøres færdige grundet den tidlige vinter og ønskes overført.

 

 

222.089

Støjhandlingsplan.

      300.000

       300.000

                      

Støjreducerende tiltag i 2011 jf.

Støjhandlingsplan 2010-2012

 

 

1.010

Etablering af busstoppesteder.

      450.000

       256.000

 

Infostandere er bestilt, levering forventes ultimo februar.

 

 

 

Samlet budgetoverførsel

 

    3.948.500

 

 

 

 

Forvaltningen indstiller:

At der overføres i alt kr. 3.948.500 til budget 2011.

 


Beslutning:

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:

Afbud: Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

 
Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.


 32.     Frigivelse af midler til stier og veje

Sagsnr. 163-2011-7558/Dok.nr. 163-2011-36736

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling:

Konto  222052. Stier. 

Til forbedringer og større istandsættelser af diverse stier, parker m.v. er der i 2011 afsat kr. 700.000. Kontoen forventes fordelt med ca. kr. 450.000 kr. til renovering på stierne og ca. kr. 200.000 til renoveringer i parker og grønne områder. Asfaltarbejder på stierne prioriteres og udbydes sammen med asfaltarbejderne på vejen.

 

Konto 222071. Slidlag veje og renovering af kantsten.

Til slidlags- og kantstensarbejder på kommunale veje, herunder de tidligere amtsveje. Der er i 2011 afsat kr. 1.7 mio. Prioriteringen og udbud af asfalt- og kantstensarbejderne sker, når forvaltningen har overblik over de opståede skader efter den hårde vinter.

 

Forvaltningen indstiller:

At kr. 700.000 på konto Stier, frigives.

At kr.1.700.000 på  konto Slidlag veje og renovering kantsten frigives.

 

Beslutning:

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:

Afbud: Ingen

 

1. Anbefales.

2. Anbefales. Der laves oplæg til orientering om prioritering.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.


33.     Frigivelse af midler til eftersyn af broer, tunneller og mindre bygværker 2011

Sagsnr. 163-2010-40624/Dok.nr. 163-2011-33493

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling:

Sidst der blev foretaget et eftersyn af alle broer, tunneller og mindre bygværker var i 2007. Ifølge reglementet for brovedligeholdelse skal der afholdes broeftersyn hver 5. år. 

 

Midlerne foreslås anvendt således:

·       Nye eftersyn af både tidligere kommunale og tidligere amtslige broer, tunneller og mindre betonbygværker, som vil blive grundlaget for prioritering af vedligeholdelsesmidler de næste 5 år. Overslag på udgift til eftersyn er kr. 105.000.

·       Særskilt eftersyn af den blå gangbro over Herlev Ringvej (Ring 3) på grund af begyndende rustdannelser.

·       Planlægning og undersøgelse af renoveringsopgaver af Ringvejsbroen over S-banen og et gennemløbsbygværk under Herlev Hovedgade (Frederikssundsvej) i samarbejde med Bane Danmark og Københavns Kommune.

 

Resultater af eftersyn vil afgøre igangsætning af udvalgte broarbejder i 2011.

 

Forvaltningen indstiller:

At konto 222070 ”Reparation af betonbygværker” på kr. 600.000. i 2011 frigives.

 

Beslutning:

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:

Afbud: Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.

34.     Anmodning om optagelse af lån for Vestforbrænding

Sagsnr. 163-2011-2137/Dok.nr. 163-2011-41010

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Vestforbrænding har anmodet interessentkommunerne om at godkende optagelse af lån til en ramme på 86 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i 2010-2012.

 

Rammen dækker over lånefinansiering af følgende projekter:

Høje Tåstrup Miljøpark, planlægning frem til maj 2011.                   8 mio. kr.

Wastelab, Indretning af stueetage og udearealer                             11 mio. kr.

Udvidelse af administrationsbygning i Glostrup, færdiggørelse      38 mio. kr.

Nye fjernvarmepumper til fortsat fjernvarme ekspansion               15 mio. kr.

Ressourcecenter, formidling af bæredygtige affaldsløsninger          10 mio. kr.

Biologisk behandling, beslutningsgrundlag for mere kapacitet         4 mio. kr.

 

Lånet vil blive optaget som pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelse indgås.

 

Vestforbrænding har generelt finansieret større strategiske investeringer som anlæg 5 og 6, varmeplan 2010 via lånoptagelse, mens bygning af administrationsbygning har været finansieret via kassebeholdningen.

 

Ved behandling af indstillingen, godkendte bestyrelsen – for at sikre den nødvendige likviditet – at den resterende del af administrationsbygningen og andre tidligere godkendte, men endnu ikke igangsatte tiltag, skulle lånefinansieres og ikke finansieres via kassebeholdningen.

 

Optagelse af lån kræver vedtagelse i samtlige kommunalbestyrelser, jf. selskabets vedtægter § 10.  Lån optages pro rata i forhold til indbyggertal. Formand og direktør for Vestforbrænding bemyndiges til at forhandle lånevilkår og underskrive lånedokumenter samt foretage omlægning af lånesammensætning

 

Forvaltningen indstiller:

At anmodning fra bestyrelsen for Vestforbrænding om optagelse af lån op til en ramme på 86 mio. kr. godkendes.

 

Beslutning:

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:

Afbud: Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

 


35.     Kvalitetsstyring analyserapport samt kvalitetspolitik og kvalitetsmål

Sagsnr. 163-2010-71499/Dok.nr. 163-2010-600312

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling:

Efter kravene i kvalitetsstyringsloven er vedlagte analyserapport for Herlev Kommunes Kvalitetsstyringssystem på miljø- og naturområdet udarbejdet.

 

Analyserapporten indeholder en beskrivelse af systemet, resultater af intern audit samt recertificering ved Det Norske Veritas, resultater af brugertilfredshedsundersøgelse samt ledelsens evaluering af systemet.

 

Ved recertificering bemærkede auditor, at Teknisk Forvaltning har en høj implementeringsdybde, at der er gennemført en meget dyb og bred intern audit, at afvigelsessystemet benyttes reelt samt at der er en god systematik i vedligeholdelse og udvikling af kvalitetsstyringssystemet. Kvalitetsstyringssystemet blev recertificeret uden andre bemærkninger eller afvigelser.

 

Som en del af forvaltningens evaluering af kvalitetsstyringssystemet skal kvalitetsstyringspolitik og kvalitetsmål årligt revurderes. Der er udarbejdet ny kvalitetsstyringspolitik, som fremgår af vedlagte analyserapport, og nye kvalitetsstyringsmål som er:

1.    At fortsætte udviklingen af indhold til kvalitetsstyringssystemet.

2.    At fastholde det høje implementeringsniveau.

3.    At undersøge hvor og hvordan kvalitetsstyringssystemet kan udvikles.

 

Evalueringsrapporten skal ifølge loven offentliggøres. Offentliggørelsen sker på Herlev Kommunes hjemmeside.


Forvaltningen indstiller:

At analyserapporten godkendes til offentliggørelse

At kvalitetspolitikken og kvalitetsmål godkendes

 

Beslutning:

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2011:

Afbud: Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.
 

36.     Budgetoverførsel indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets område

Sagsnr. 163-2011-8469/Dok.nr. 163-2011-41745

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

 

 

Sagsfremstilling:

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 søges restbeløb på nedenstående konti overført til Budgetåret 2011. Det drejer sig om konti vedrørende ikke rammestyrede konti.

 

                                                                         Korrigeret              Restbudget

                                                                         Budget                       

Driftskonti

03.22.02.043   Herlev Skolesport                      118.200 kr.              77.721 kr.

                        Mindreforbruget skyldes

                        tilførsel af eksterne fra

                        midler fra Dansk Skole-

                        idræt til projekt Skole-

                        sport i skoleåret 2010/11.

                        Midler anvendes i foråret

                        2011.

 

03.22.02.062   Projekt Du bestemmer               264.000 kr.             353.269 kr.

                        Restbeløb skal anvendes

                        til projektets videre-

                        førelse i 2011.

                                                                             

 

Anlægskonti

301.097           Udbygning og fornyelse          19.203.000 kr.          15.732.582 kr.

                        af skolerne. Restbudget

                        overflyttes til fortsat

                        renovering.

 

Forvaltningen indstiller:

At overførslerne anbefales.

 

Beslutning:

Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 30. marts 2011:

Afbud: Ken Jørgensen, Lis Lykke Petersen

 

Anbefales.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.

 

37.     Budgetoverførsel indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsnr. 163-2011-8462/Dok.nr. 163-2011-41715

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling:

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 søges restbeløb på nedenstående konti overført til budgetåret 2011.

 

                                                                       Korrigeret                     Restbudget

                                                                       Budget

 

Driftskonto

03.38.73     Tilskud til leder- og                     197.400 kr.                     29.844 kr.

                   Instruktøruddannelse

                   Ikke forbrugte midler

                   overføres til næste

                   budgetår iflg.

                   Kommunalbestyrelses-

                   Beslutning 9.11.1994.                              

                  

Anlægskonto

032.081      Idrætsanlæg, Renovering            945.400 kr.                   749.993 kr.

                   Midler afsat til den

                   elektroniske sti

 

 

Forvaltningen indstiller:

At overførslerne anbefales.

 

Beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. marts 2011:

Afbud: Peter Nielsen

 

Anbefales.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.

 

38.     Anlægsregnskab vedr. ombygning / renovering af køkkener i diverse daginstitutioner

Sagsnr. 163-2011-8787/Dok.nr. 163-2011-45796

 

Sagen sidst behandlet:

7. oktober 2009 (ved budgetvedtagelsen)

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling:

Samlet viser regnskabsresultatet en udgift på 3.367.834 kr., svarende til et merforbrug på 367.834 kr., i forhold til den samlede bevilling på 3.000.000 kr.

 

Afvigelserne skyldes især det forhold, at der er tale om 18 delprojekter (køkkenombygninger), der i større eller mindre grad hver i sær har bidraget med forskellige uforudsete forhold.

 

Revisionspåtegning vil foreligge på mødet.

 

Forvaltningen indstiller:

At regnskabet anbefales.

 

Beslutning:

Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 30. marts 2011:

Afbud: Ken Jørgensen, Lis Lykke Petersen

 

Anbefales.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.


39.     Skoleombygning Engskolen

Sagsnr. 163-2010-30853/Dok.nr. 163-2011-46935

 

 

Sagen sidst behandlet:

Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 24. november 2010

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling:

På baggrund af byggeudvalgsmøder med deltagelse af repræsentanter fra lærere, pædagoger, forældre og ledelse på Engskolen samt forvaltningen har der været udarbejdet udbudsmateriale til renovering/ombygning af Engskolen. Projektet har været i udbud, og der er indkommet 4 forslag.

Projektet indeholder en fornyet indretning af lokalerne i skolens 2 etagers klassefløj. Her vil elever fra 4. til 9. klassetrin fremover have deres klassebase.

Endvidere nybygges et indskolingshus til børnehaveklase til og med 3 klasse inklusiv fritidsdel, samt pædagogisk servicecenter og tandklinik med 3 klinikker, der skal betjene det sydlige Herlev.

De eksisterende røde bygninger, hvor der i dag er SFO, rives ned, og der indrettes efterfølgende en idrætslegeplads på arealet.

Forvaltningen er nu i samarbejde med rådgivningsfirmaet FORM arkitekter i gang med en udvælgelsesproces. Vinderen af udbuddet vil blive præsenteret for Børne- og Undervisningsudvalget på mødet.

 

Byggeriet startes medio april 2011, og arealerne til elever på 7 – 9 klassetrin vil stå klar pr. 1. august 2011.

 

Renoveringen/ombygningen er budgetteret til 23,3 mio kr. Der er gennemført en omvendt licitation og 3 af de 4 tilbud holder sig inden for den udbudte pris.

 

Forvaltningen indstiller:

At der frigives 23,3 mio. kr til renovering/ombygning af Engskolen

 

Beslutning:

Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 30. marts 2011:

Afbud: Ken Jørgensen, Lis Lykke Petersen

 

Anbefales.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.

 

40.     Regnskab 2010, overførsel af LBR midler fra 2010 til 2011

Sagsnr. 163-2010-63557/Dok.nr. 163-2011-39651

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling:

Staten udbetaler hvert år et tilskud til De Lokale Beskæftigelsesråd. Såfremt tilskuddet ikke anvendes i det pågældende tilskudsår, kan op til 25 pct. overføres til det følgende år.

 

Overført fra 2009

Tilskud 2010

Til rådighed i 2010

Forbrug 2010

Midler der skal returneres til staten

Restbudget der skal overføres til 2011

238.814

939.677

1.178.491

943.197

375

234.919

 

Mindreforbruget på 234.919 kr. søges derfor overført til 2011, til projektet ”Særlig koordinatorfunktion i jobcenter Herlev”.

 

Forvaltningen indstiller:

 at Arbejdsmarkedsudvalget godkender overførslen af LBR’s mindreforbrug i 2010 til 2011.

 

Beslutning:

Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. marts 2011:

Afbud: Connie Mankov, Dorit Dühring, Kjeld Hansen

 

Oversendes til Økonomi- og Planlægningsudvalget

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

 

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.


41.     Overførsler fra 2010 til 2011 på de ikke-rammestyrede områder

Sagsnr. 163-2010-63557/Dok.nr. 163-2011-45009

 

 

Sagen sidst behandlet:

-

 

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har beregnet over/underskud, på de ikke-rammestyrede områder. Overførslerne vedrører primært betalingsforskydninger på projekter, hvor der er ekstern finansiering. Det samlede resultat er et underskud på ca. 250.000 kr. De enkelte beløb der søges overført fremgår af sagens bilag.

 

 

 

Driftskonto

 

Korr.budget

   Restbudget

05.72.99.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021.23

Ældrerådet

44.9

6.800

 

Overskuddet søges overført til brug for udgifter i forbindelse med arrangement med Vestegnens ældreråd.

 

 

 

 

 

 

042

Fondsmidler Ll. Birkholm Center (dagcenter)

47.947

30.553

 

Overskuddet, der hidrører fra renteindtægter, søges videreført til 2011

 

 

 

 

 

 

054

Projekt Ungekontakt

     455.783

       179.955

 

Overskuddet skyldes periodeforskydning og søges overført til betaling af udgifter i 2011.

 

 

 

 

 

 

 

057

Forløbsprogramme

0 

283.210

 

Kompetenceudviklingsplanen, som midlerne primært skal bruges til, ligger endnu ikke klar fra Regionens side. Beløbet søges overført til anvendelse i 2011.

 

 

 

 

 

 

080

Projekt Inspiration til rygestop på arbejdspladsen

-182.418 

-577.575

 

Underskuddet skyldes periodeforskydning og vil blive dækket ved yderligere projektmidler i 2011.

 

 

 

 

 

 

085

Projekt socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere (Gadeplan)

368.068

    -169.939

 

Projektetafslutningen er udskudt fra 31. december 2010 til 30. juni 2011. Der indgår en indtægt på 411.975 kr. i 2011, der vil blive anvendt til at dække underskuddet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet budgetoverførse

734.280

   -246.996

 

 

Forvaltningen indstiller:

At overførslerne godkendes og oversendes til Økonomi- og Planlægningsudvalget.

 

Beslutning:

Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 22. marts 2011:

Afbud: Ingen

 

Godkendt.

 

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. april 2011:

Afbud: Thomas Gyldal Petersen

 

Tiltrådt.

Beslutning:
Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2011:
Afbud: Dorit Dühring, Farwha Nielsen

Tiltrådt.

Kontakt

Rådhuset
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 7000
herlev@herlev.dk